Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung như sau:
I. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009:

1.  Thời gian: Từ 8h00  - Thứ sáu ngày 17/04/2009.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh - Số 240 Hậu Giang, P9, Q6, Tp.HCM.
3.  Nội dung: Thông qua các báo cáo và các vấn đề thuộc Đại hội cổ đông thường niên.        
4.  Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến ngày 18/03/2009.

Để công việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự (chỉ ủy quyền 1 lần) về văn phòng Công ty số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp. HCM, Điện thoại: 08.39690973 – Fax: 08.39606814 - trước 16h00 ngày 15/04/2009. Tài liệu đại hội, các biểu mẫu liên quan có thể lấy trực tiếp từ website: www.binhminhplastic.com.

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để kiểm tra.

II. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008:

1.       Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2008:                            1.000 đ/1 cổ phiếu (10% trên mệnh giá)

2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền:               08/04/2009

3.       Ngày đăng ký cuối cùng:                   10/04/2009

4.       Ngày thanh toán cổ tức:                    29/04/2009

-    Cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

-    Cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh - Số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp.HCM vào lúc 8h00 - 15h00 từ thứ hai đến thứ sáu kể từ ngày 29/04/2009 và phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu (nếu có).

III. Phát hành cổ phiếu thưởng Esop năm 2008:

-    Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 và Công văn số 546/UBCK-QLPH ngày 14/05/2007 của UBCK nhà nước về việc phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình ESOP;

-    Hội đồng Quản trị xin công bố về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động có thành tích trong năm 2008, theo kết quả xét chọn của Ban điều hành ESOP Công ty như sau:

1.       Tổng số cổ phần phát hành năm 2008: 107.180 cổ phần - mệnh giá 10.000đồng/cổ phần – là cổ phiếu phổ thông hạn chế quyền biểu quyết, quyền chuyển nhượng đến hết năm 2011.

2.       Nguồn vốn hỗ trợ việc phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Công ty.

3.       Thời gian phát hành: Trong tháng 04/2009.

Trân trọng thông báo và kính mời.

                                                                                                                                 Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2009

                                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                                LÊ QUANG DOANH