- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2006;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thông qua ngày 26/04/2008;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2009.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1 : Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2008

• Doanh thu:                             821 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế:             114 tỷ đồng
• Cổ tức bằng tiền mặt:             20%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 2 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008.

ĐVT: Đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008 95.922.984.227  Dự kiến phân phối như sau:   Chia cổ tức bằng tiền (20%) 33.911.750.000 Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 4.796.149.211 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính 4.796.149.211 Trích quỹ đầu tư phát triển 39.675.695.805 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 11.000.000.000 Chi thưởng cho HĐQT và BKS 652.000.000 Chi thưởng ESOP năm 2008 cho CBCNV 1.071.800.000 Chi khác 19.440.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau: 
• Doanh thu :                         820 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế :               105 tỷ đồng
• Cổ tức :                                    20%.
• Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc thực hiện việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đúng theo quy định của UBCKNN và Điều lệ Công ty. Đồng thời niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (nếu có) tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.

• Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2008 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5: Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm  2009.

• Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty có điều kiện phát triển tốt thì  HĐQT, BKS sẽ được thưởng với tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.

• Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:
  • Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
  • Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
  • Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
  • Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8: Thông qua nghị quyết

      1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thường niên năm 2009, họp ngày 17 tháng 4 năm 2009 với số phiếu biểu quyết như sau:
• Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự đại hội : 12.896.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
• Số cổ phần nhất trí: 12.896.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
• Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

  2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

  3. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.